西班牙国民警卫队2月17日以涉嫌大规模洗钱活动为由，搜查了中国工商银行马德里分行，并逮捕数人。对此，中国外交部18日予以了回应。
中国外交部表示已经注意到了相关报道。并称：近年来，中西关系发展势头良好。西班牙已成为中国企业和金融机构的重要投资目的地之一，实现互利共赢。“中国政府一贯要求本国企业严格遵守中国以及经营所在地国家或地区的法律法规，同时希望西方切实依法、公正处理有关问题，切实保障在西中国企业和人员的合法权利。”
据称，工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转帐约3亿欧元（1欧元约合1.114美元）。
据西班牙《国家报》报道，搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展，马德里分行行长在行动中被拘留。
据法新社2月17日报道，警方声明介绍，受调查的团伙或涉及洗钱、逃税以及侵犯劳工权利。
工商银行马德里支行于2011年1月设立，作为进驻欧洲数个新市场的一部分成为了工商银行在西班牙的首个支行。据悉，去年年底工行的海外业务约占其总资产的10%。
对此，工商银行回应称：我行密切关注此事件的调查进展，工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。严格执行反洗钱规定，严格坚持依法合规经营，是我们一直坚持的基本经营管理原则。马德里分行正在积极配合调查。