（美洲华联社讯）据消息称，作为正在进行的调查一部分，联邦当局于4月4日清晨突击搜查了位于贝尔花园的龙凤大赌场(Bicycle Hotel and Casino)。
洛杉矶移民海关执法部发言人弗吉尼亚·凯丝（Virginia Kice）在一份声明中表示，当局目前不能对“调查范围或性质”发表任何评论。
据了解，这次突袭是由洛杉矶高度金融犯罪领域特别工作组成员，针对位于888 Bicycle Casino Dr.,Bell Gardens CA 90201的龙凤大赌场执行的。该组织成员包括隶属洛杉矶移民海关执法部（ICE）的国土安全调查组织、国税局刑事调查组织、加州司法部、赌博监管委员会以及美国检察官办公室。
位于贝尔花园的龙凤大赌场有着悠久而丰富的历史。联邦政府在1991年接管了赌场的部分所有权，原因是由于当时陪审团发现在建造中所用的2200万美元中，有1200万美元来自佛罗里达毒品走私贩。
此后的五年后，联邦政府将其在赌场的份额出售给一家大型英国赌博公司。赌场现在由Bicycle Hotel＆Casino LLC私人拥有。
据有关消息透露，此次突击对象或和”亚裔”相关人群有关。
依据美国现行法律,赌场必须对赌客的可疑活动进行报告,但法律并未明确要求赌场事先审查赌客的资金来源。事实上,这样的法律规定也间接造成了监管和执法漏洞,使得来自世界多地的不法人员将美国的赌场当成洗钱的绝佳场所。
例如,他们可利用赌客身份通过国际汇款投注或将大笔现金存入赌场的账户,之后再将赌博后剩余的金额通过支票形式取出。赌场开出的支票甚至可以存入银行账户,并被列为“赌博收入”报入税单。这样大笔黑钱得以洗白,成为“合法”所得。
南加州资深商业审判出庭律师郑博仁表示，美国近几年来加大了打击力度，建立了高效的可疑交易报告及赌场反洗钱制度。2001年《爱国者法案》规定了任何从事非金融贸易或商业活动的人，只要其在贸易或商业活动中，在一次交易或更多相关交易中收到超过10000美元的硬币或现钞，就应当承担向美国金融犯罪执法网提交报告的义务。
另外，《银行保密法》还规定了其他4种可疑交易报告，即国际先进货币工具运输、赌场现金交易报告、外国银行与金融帐记报告和可疑交易报告，此外美国最为成熟的赌场反洗钱制度对赌场现金交易的违规行为、金额及报告义务做出了详细规定，提高了可疑交易报告的质量。（新闻来源 郑博仁律师事务所）