位于洛杉矶710高速公路旁的Bicycle赌场
【美洲华联社11月9日洛杉矶报道】为了解决对涉嫌违反《银行保密法》（BSA）反洗钱条款的调查，位于洛杉矶县Bell Gardens市、为很多华人所熟悉的Bicycle Hotel & Casino赌场已同意支付50万美元，并接受强化审查和报告要求，以防止未来违反联邦法。
这些决议是洛杉矶国土安全调查局（HSI）、美国国税局刑事调查局和加州司法部赌博控制局调查的结果。
根据美国移民及海关执法局（ICE）发布的新闻稿，根据与联邦检察官签订的不起诉协议（NPA），2016年，一名外国人在赌场进行了数百万美元的现金交易，Bicycle赌场接受了未能正确提交报告的责任。该赌场未能按照BSA（一项旨在打击洗钱的法律）的要求提交货币交易报告（CTR）和赌场可疑活动报告（SARC）。
联邦检察官签署了 NPA，以表彰 Bicycle 为加强其反洗钱计划所做的补救努力，以及其承担责任、在调查期间与当局合作，并同意支付50万美元。
根据BSA，像Bicycle这样的赌场需要实施和维护旨在防止犯罪分子利用赌场清洗非法活动可能产生的巨额现金的计划。例如，赌场必须记录并向政府报告任何一名赌徒在24小时内涉及1万美元以上现金的交易细节。BSA还要求赌场提交记录可疑活动的报告，例如避免提交准确的货币交易报告。
作为NPA的一部分，Bicycle承认，2016年，一名被称“high roller”的中国人在八个月的时间里在赌场进行了大约100次赌博，在贵宾室玩了高限百家乐，并携带了巨额现金，有时他会将这些现金装在行李袋中运进运出赌场。NPA中的一份事实陈述也记录了“high roller”的一些马拉松赌博，例如有一次他在下午2:45左右从账户中提取了200万美元，并在贵宾室玩到第二天凌晨1:20。
在进行现金交易时，“high roller”依靠一名助手代表他进行超过1亿美元的现金输入或现金输出交易。Bicycle公司在协议中承认，至少从2016年1月7日到2016年7月27日，该公司以助理的名义不正当地提交了货币交易报告，而该公司本应在这些报告中引用大额交易。赌场在此期间也未能提交任何SARC。
根据事实陈述，2016年7月，Bicycle工告知高级管理层，未能以“high roller”的名义提交CTR或SARC。然后，该公司采取了各种补救措施，包括修改CTR，以表明现金交易是代表“high roller”进行的，根据“high roller”资金来源的可疑性质，定期为“high roller”提交SARC，向其合规部门补充额外的人员和资源，以及成立一个由高级管理层成员组成的反洗钱委员会，定期开会讨论BSA合规问题。
根据协议条款，该Bicycle同意向联邦支付50万美元，这相当于该Bicycle从“high roller”赌博中获得的收入。Bicycle还必须实施额外的审查和报告要求，以确保BSA合规，包括第三方审计和定期向美国检察官办公室报告。该协议还要求Bicycle在因协议事实陈述中所述行为而引起的任何额外调查或诉讼中与执法部门合作。
这项调查的解决方案是由加州中区联邦检察官办公室重大欺诈案件部门协商达成的。
另据报道，Bicycle的律师Johnny L.Griffin III表示，该公司承认自己犯了错误，但迅速修改了文件，并承诺“确保严格遵守所有合规和报告程序，并按照法律法规的要求进行更新。”
位于710高速公路旁的Bicycle赌场1984年开始运营，专门从事扑克、百家乐和牌九等纸牌游戏，经常出现在世界扑克巡回赛的电视转播中。