【美洲华联社2月8日洛杉矶报道】美国司法部今天宣布，两人今天早上在曼哈顿被捕，罪名是涉嫌串谋洗白加密货币，这些加密货币在2016年虚拟货币交易所 Bitfinex 被盗，目前价值约45 亿美元。截至到现在，执法部门已经查获了超过36亿美元的与该黑客行为相关的加密货币。
司法部副部长 Lisa O. Monaco说 ，“今天的逮捕以及该部门有史以来最大规模的金融扣押，表明加密货币不是犯罪分子的避风港。为了维持数字匿名性是徒劳的，被告通过迷宫般的加密货币交易清洗了被盗资金。多亏了执法部门的细致工作，司法部再次展示了无论采取何种形式，都能追踪资金。”
助理司法部长Kenneth A. Polite Jr.说， “今天，联邦执法部门再次证明，我们可以通过区块链追踪资金，并且我们不会让加密货币成为洗钱的避风港或我们金融系统内的无法无天区域。今天的逮捕表明，我们将对那些据称试图将虚拟货币用于犯罪目的的人采取坚定的立场。”
跟姐姐司法部的新闻稿，纽约州纽约市34岁的 Ilya Lichtenstein 和他31岁的妻子 Heather Morgan 计划于今天下午3点在曼哈顿的联邦法院首次出庭。
根据法庭文件，在黑客入侵 Bitfinex 的系统并发起 2000 多笔未经授权的交易后，Lichtenstein 和 Morgan 据称合谋清洗从 Bitfinex 平台窃取的 119754 比特币的收益。这些未经授权的交易将被盗的比特币发送到 Lichtenstein 控制下的数字钱包。在过去五年中，大约 25000 个被盗比特币通过复杂的洗钱过程从 Lichtenstein 的钱包中转出，其中一些被盗资金存入了 Lichtenstein 和 Morgan 控制的金融账户。其余被盗资金，包括超过 94000 比特币，仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。在对 Lichtenstein 和 Morgan 控制的在线账户执行法院授权的搜查令后，特工获得了对 Lichtenstein 控制的在线账户中文件的访问权限。这些文件包含访问直接接收从 Bitfinex 被盗资金的数字钱包所需的密钥，并允许特工合法扣押并追回从 Bitfinex 被盗的 94000 多个比特币。在扣押时，回收的比特币价值超过36亿美元。
哥伦比亚特区的美国检察官 Matthew M. Graves 表示：“加密货币及其交易的虚拟货币交易所构成了美国金融体系的一个扩展部分，但通过复杂的洗钱计划实施的数字货币抢劫可能会破坏人们对加密货币的信心。” “司法部和我们的办公室随时准备通过使用 21世纪的调查技术来追回被盗资金并追究肇事者的责任，以应对这些威胁。”
刑事诉讼称，Lichtenstein 和 Morgan 使用了许多复杂的洗钱技术，包括使用虚构身份建立在线账户；利用计算机程序使交易自动化，这是一种允许在短时间内进行许多交易的洗钱技术；将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户，然后提取资金，通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹；将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括增强匿名性的虚拟货币（AEC），这种做法被称为“链跳”；并使用美国的商业账户使他们的银行活动合法化。
国税局刑事调查局 (IRS-CI) 的负责人Jim Lee 说：“在一个有条不紊和有计划的计划中，被告洗钱并掩饰了他们的巨额财富。” “IRS-CI 网络犯罪部门的特工再次揭开了一种复杂的洗钱技术，使他们能够追踪、访问和扣押被盗资金，这是迄今为止最大的加密货币扣押，价值超过36亿美元。”
他们已追回2016年失窃的9万4000多枚比特币，这些比特币目前价值36亿美元，查获金额创纪录。