2022年的赵长鹏（维基百科）
【美洲华联社6月5日洛杉矶报道】美国监管机构周一起诉Binance及其首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao），指控其涉嫌经营“网络欺诈”。路透社的报道称，此举对全球最大的加密货币交易所施加了进一步压力，并使比特币跌至近3个月来的最低点。
据路透社报道，美国证券交易委员会（SEC）向华盛顿特区联邦法院提起诉讼，列出了对Binance、赵长鹏及其据称独立的美国交易所运营商的13项指控。
美国证券交易委员会指控Binance为夸大交易量，挪用客户资金，未能限制美国客户使用其平台，并在市场监控控制方面误导投资者。
SEC还声称，Binance和创办人赵长鹏（亿万富翁、加密行业利润最高的大亨之一）秘密控制客户资产，允许他们“随意”混合和转移投资者资金。
美国证券交易委员会还声称，Binance创建了单独的美国实体，“作为规避美国联邦证券法的精心策划的计划的一部分”，并引用了路透社在今年和2022年公布的一系列对该交易所的调查中首次报道的一些做法。
SEC还指控，从近3年前到2022年6月，由赵长鹏所有和控制的一家交易公司Sigma Chain参与了所谓的清洗交易，人为夸大了Binance.US平台上加密资产证券的交易量。美国证券交易委员会表示，Sigma Chain在一艘游艇上花费了1100万美元。
SEC主席Gary Gensler在一份声明中表示：“我们指控赵和Binance实体参与了广泛的欺诈、利益冲突、缺乏披露和蓄意逃避法律。”。
不过Binance在一篇博客文章中表示：“我们打算大力捍卫我们的平台，”并补充道，“由Binance不是美国交易所，美国证券交易委员会的行动范围有限。”“包括Binance.US在内的Binance和Binance附属平台上的所有用户资产都是安全的。”
Binance在一份声明中表示，它“从一开始”就与美国证券交易委员会“积极合作”，并“恭敬地不同意”美国证券交易会的指控。Binance一直试图与美国证券交易委员会找到一个“合理的解决方案”，但该机构“在最后时刻”提出了新的要求并诉诸法庭。Binance表示，美国证券交易委员会的行动似乎是为了“向其他监管机构主张管辖权”。
最终由赵长鹏控制的Binance.US在推特上表示，该诉讼“根据事实、法律或委员会自己的先例，都是不合理的”。
全球最大的加密货币比特币在诉讼的消息传出后下跌了6%，跌至近3个月来的最低水平。按市场规模计算，Binance自己的加密货币BNB是世界第4大加密货币，跌幅超过5%。
市场参与者表示，美国证券交易委员会的指控可能会阻碍Binance，这起诉讼可能会在加密货币行业引起反响。Binance主导加密货币交易，去年每天处理价值约650亿美元的交易。
CCData 3月份的一份报告显示，Binance在顶级交易所的现货市场份额从2月份的62.0%降至57.7%，这是5个月来的首次。然而，其衍生品交易量有所上升。
Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“我认为这可能会对Binance造成严重影响，这是一个很大的风险。”。
令人头疼的法律问题
美国证券交易委员会的投诉是Binance安一系列法律难题中的最新一起。今年3月，Binance还因运营监管机构所称的“非法”交易所和“虚假”合规计划而被美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉。赵长鹏称之为“对事实的不完整背诵”。
据知情人士透露，Binance还因涉嫌洗钱和违反制裁规定而受到司法部的调查。
Binance的控股公司总部设在开曼群岛。该公司由首席执行官赵长鹏于2017年在上海成立，赵是加拿大公民，在中国出生并长大，直到12岁。该交易所表示，它没有总部，也拒绝说明其主要Binance.com交易所的位置。
SEC指控，赵长鹏设计并实施了一项计划，以“秘密规避美国法律”。SEC表示，Binance首席合规官承认：“我们不希望[Binance].com受到任何监管。”SEC称，赵长鹏执导Binance.US，尽管该美国实体长期以来一直表示其独立运营。
SEC表示，Binance客户基金中数十亿美元混入或与公司基金混入赵控制的一家实体的银行账户，然后转移至同样由赵控制的交易公司Merit Peak，违反美国法律。
上个月，路透社报道称，Binance将其客户的资金与公司收入混合在Merit Peak的一个美国银行账户中。Binance否认将客户存款和公司资金混合在一起，称向该账户汇款的用户不是在存款，而是在购买Binance定制的与美元挂钩的加密代币。
路透社周一在美国证券交易委员会提起诉讼前报道称，Binance的一名高管是Binance美国运营商BAM Trading5个银行账户的主要运营商，其中包括一个持有美国客户资金的账户。
美国证券交易委员会写道，这位高管至少在2020年12月之前拥有“BAM Trading美元账户的签字权”。