【美洲华联社12月15日洛杉矶报道】联邦机构周四宣布，在一份7项指控中，3名南加州居民是4名被告之一，他们被控参与了一项加密货币投资骗局的收益计划和其他涉及数百万美元欺诈受害者资金的计划。
据CNS报道，被告阿尔罕布拉市36岁的张路（音译，Lu Zhang和Cypress市31岁的Justin Walker于周二被捕。联邦司法部称，另外2名被告柔似密市32岁的Joseph Wong和伊利诺伊州Naperville的朱海龙（音译，的Hailong Zhu）目前正被联邦当局通缉。
在洛杉矶联邦法院提交的起诉书指控这4名被告共谋洗钱、隐瞒洗钱和国际洗钱。
称，张、Walker、Wong和朱密谋开设空壳公司和银行账户，利用加密货币投资骗局（也称为“杀猪，pig butchering”）和其他计划欺诈受害者。据称，他们将参与欺诈计划的资金转移给国内和国际金融机构。
有关“杀猪盘”集团涉嫌整体诈骗，涉及至少284宗交易，受害人损失逾8000万美元。起诉书称，超过2000万美元的受害者资金直接存入与被告有关的银行账户。
根据法庭文件，“杀猪”诈骗计划，源自用于描述犯罪的外语短语的术语，主要操作是包括骗子在约会服务或社交媒体上遇到受害者，或通过未经请求的信息或电话，通常伪装成错误的号码。骗子开始与受害者建立关系，并慢慢获得他们的信任，最终引入了使用加密货币进行商业投资的想法。
然后，受害者被引导到该计划的其他成员那里，他们经营欺诈性加密货币投资平台和应用程序，在那里说服受害者进行金融投资。一旦资金被发送到骗子控制的账户，投资平台往往会虚假地显示所谓投资的重大收益，从而诱使受害者进行额外投资。根据联邦司法部的说法，最终，受害者无法提取或追回他们的钱，这往往会给受害者带来重大损失。
被捕后，张和Walke于周三出庭，2人均表示不认罪。张被拘留，Walke被保释。审判定于2月6日在洛杉矶市中心进行。
检察官指出，共谋洗钱、隐瞒洗钱和国际洗钱的每一项指控都可能被判处最高20年的联邦监禁。