【美洲华联社3月27日洛杉矶综合报道】3月26日，3名居住在圣盖博谷地区的华裔因在美国各地的Target商店利用通过电话诈骗受害者购买的礼品卡进行洗钱被判处联邦监禁。
根据联邦检察官办公室的消息，居住在艾尔蒙地的35岁的Blade Bai、居住在哈岗的28岁的的Bowen Hu和居住在钻石吧市的29岁的Tairan Shi，分别被判处15年、10年和8年联邦监禁。Blade Bai是美国公民，另外2人是中国公民。
联邦地区法官André Birotte Jr. 还命令被告Blade Bai赔偿97815美元、Bowen Hu赔偿57156美元和Tairan Shi赔偿39416美元。
Blade Bai自2022年2月以来一直被联邦拘留。去年9月，洛杉矶联邦法院宣布对Bowen Hu和Tairan Shi有罪判决后，他们被押候审。
据CNS报道，加州中区的联邦检察官Martin Estrada在一份声明中表示：“这些被告是一个复杂的跨国欺诈行动的一部分，行动主要针对老年人，骗取他们的积蓄。”“保护我们最脆弱的社区成员至关重要，我们将追究那些进入我国参与此类恶劣欺诈计划的人的责任。”
被告是一个个人网络的一部分，这个网络利用通过电话诈骗受害者购买的Target礼品卡洗钱。电话骗子欺诈性地诱使全国各地的受害者购买礼品卡，通常每张500美元，并向骗子提供卡号和访问代码。骗子包括谎称是警察和其他政府人员，以及谎称要解决受害者在线账户或计算机不存在的问题的零售和技术支持冒充者。
Bai、Hu和Shi从中国一个自称“神灯”的不知名人士那里获得了5000多张礼品卡，并通过微信出售礼品卡信息。
法庭文件显示，被告使用微信协调向“操作人”分发礼品卡，这些人在主要位于洛杉矶和橙县的Target商店使用礼品卡购买消费电子产品、其他礼品卡和其他物品。
通过在Target商店的购买和其他交易，被告及其同谋试图隐瞒礼品卡最初由欺诈所得资助的事实。
检察官估计，被告在2019年6月至2020年11月期间用礼品卡洗钱超过250万美。
Bai白于2020年11月因刑事诉讼被捕，并被保释。法庭文件显示，在从联邦拘留所获释的几天内，Bai又参与了一场涉及Target礼品卡的洗钱阴谋。
联邦检察官称，Bai主动提出将一名同伙介绍给从他那里购买商品的人，然后请该同伙帮助他清算约3.6万美元的Target礼品卡。由于Bai不愿意直接付款，两名同伙一起安排了一笔交易，将Bai的礼品卡以每美元约90美分的价格卖给了顾客。
执法部门于2022年2月以替代起诉书再次逮捕了Bai。