4名南加华人因250万美元的Target礼品卡欺诈被起诉

【美洲华联社9月29日洛杉矶报道】居住在洛杉矶地区和圣伯纳迪诺县的4名华裔被指控欺骗受害者从零售商Target购买数千张礼品卡。

26岁的哈岗居民Bowen Hu和27岁的钻石吧市居民Tairan Shi均为中国公民,他们均因与起诉书有关而于周二被捕。

另外两名被告,艾尔蒙地33岁的Blade Bai和奇诺岗58岁的Yan Fu预计将于下月在联邦法院出庭。据报道,Blade Bai是美国公民;Yan Fu是中国公民。

起诉书指控Blade Bai、Bowen Hu和Tairan Shi获得5000张“欺诈购买”的礼品卡,然后将其分发给“操作人(runners)”,包括Yan Fu,后者在洛杉矶和橙县的Target店使用这些卡购买电子产品和其他贵重物品。这些物品随后被转售以牟利。

这4人都被指控共谋洗钱。

检察官说,这些卡最初是由该计划的受害者购买的。被告说服他们需要购买信用卡来解决所谓的危机。例如,被指控的欺诈者会自称是警察,并命令受害者进行购买,以便从他们的记录中删除伪造的逮捕证。

检察官称,这些卡随后通过一个名为“Magic Lamp”的在线组织分发给操作者。Yan Fu在一天内造访了多达Target店,用骗取的信用卡购物。据称,Blade Bai随后转售了所购货物。

起诉书显示,在2019年至2020年间,被告总共洗钱250多万美元。他们每个人都将面临长达20年的重罪监禁。