【美洲华联社2月29日新港海滩市讯】作为正在进行的刑事调查的一部分，FBI特工本周携带搜查令突袭了新港海滩市（Newport Beach）的一处办公室和2名房地产投资高管的住宅，缴获了成箱的材料。
据橙县纪事报报道，财富经理Brian Werleman表示，2月27日早上6点左右，特工突袭了AB Capital共同所有者的新港海滩和拉古纳海滩住宅。他声称，2018年，作为该公司精心策划的庞氏骗局的一部分，他被诈骗了约270万美元。突袭持续了几个小时，FBI特工用扩音器向住宅内的人宣布他们的存在。
在KCAL新闻频道播放的一段视频中，可以看到FBI特工从其中一处住宅里搬运成箱成袋的证据。
Werleman表示，2月27日FBI搜查了AB Capital位于Corporate Plaza大道15号的前新港海滩总部，他自称是这家公司最大的投资者。
FBI洛杉矶外勤办公室发言人Laura Eimiller证实，搜查与正在进行的刑事调查有关，但拒绝提供更多细节。
橙县纪事报表示，周四，无法立即联系到AB Capital的两位负责人置评，也无法获得他们是否面临刑事指控的信息。
Werleman说，他一直在与FBI和美国国税局合作调查，估计全国有100多名受害者，其中许多是老年人，被骗走了约1亿美元。他还表示，调查源于投资者对2022年强加给AB Capital的非自愿破产的不满。
在美国地方法院提起的与破产有关的民事诉讼中，AB Capital的负责人Joshua R. Pukini和Ryan J. Young被列为被告。诉讼指控他们违反信托义务、转换和其他罪行，要求至少5000万美元的赔偿。诉状称，“在破产之前，债务人及其负责人违反了他们的信托义务，抢劫和欺诈性地转移债务人的资产，挪用债务人的商业机会，并欺诈债权人。”
AB Capital在诉讼中被描述为一家房地产投资公司，提供贷款，然后联合并向投资者出售这些贷款的部分利息。
Werleman在评论所谓的庞氏骗局时表示，被告拿走了房地产并进行了清算，以将资金返还给投资者。他说：“当一切都结束时，看起来美元上会有美分。”“这起民事诉讼正试图解决这一混乱局面。”
起诉书称，Pukin和Young拒绝交出AB Capital的会计记录并销毁文件，这让法院指定的破产受托人感到“震惊和彻底惊讶”。
起诉书称，受托人于2022年10月7日对AB Capital的电子和硬文件进行了检查，结果显示，除了在电脑“垃圾桶”中发现的80个文件外，电脑上没有任何其他文件。此外，AB Capital总部会议室的大型文件柜据称是空的。
据称，Pukini在AB Capital资金的处置上撒谎，挪用或欺诈性转移收益。
