【美洲华联社6月18日洛杉矶讯】据洛杉矶时报报道，随着数百万现金在美国堆积如山，锡那罗亚贩毒集团需要将芬太尼、甲基苯丙胺和可卡因销售所得汇回墨西哥。联邦检察官称，圣盖博谷的一个中国公民团伙提出了一个解决方案：将锡那罗亚（Sinaloans）贩毒集团在大洛杉矶地区的大量现金与中国富裕居民将钱转移到美国的要求结合起来。
美国检察官E. Martin Estrada 周二宣布，大陪审团已指控24名被告，包括毒贩、快递员、收钱人和经纪人，这些人合谋分销毒品、洗钱和经营无牌汇款业务。
洛杉矶时报的报道称，起诉书描述了一种将财富转移出中国的简单系统。中国政府限制资产流出该国，为美元创造了一个地下市场，毒贩需要将这些美元转回墨西哥，而无需使用传统银行系统。
中国公民每年从中国金融系统转移的资金通常不得超过5万美元。检察官称，在洗钱系统中，想要进行大额转账的人会联系加州的经纪人。然后，经纪人会安排将毒品利润交给中国公民在美国的代表，通常是大笔现金或一系列“结构性”存款，这些存款金额足够小，可以避免触发反洗钱控制。
Estrada表示，在经纪人的指示下，中国公民会将钱汇给中国一家制造商，该制造商要么生产消费品，例如电子产品和服装，要么生产用于制造合成药物的化学品。
这些消费品运往墨西哥后会被出售，钱款将交给贩毒集团的代表，这名中国公民购买的毒品利润美元的价值将以比索的形式返还给贩毒集团。
Estrada说，另一方面，这些化学品将用于在墨西哥生产芬太尼和甲基苯丙胺等药物，然后在美国销售，从而再次引发这一循环。
检察官指控洗钱团伙的头目Edgar Joel Martinez-Reyes和佟佩吉（音译，Peiji Tong）于 2021 年前往墨西哥与锡那罗亚贩毒集团达成合作。在圣伊西德罗边境口岸，有人拍到他们一起坐在车里，他们刚刚从警方所说的贩毒集团会议上返回。
Martinez-Reyes的律师没有立即回应置评请求。法庭记录中没有列出佟佩吉的律师。
根据起诉书，数十万美元的毒资一次易手，被包装在购物袋、行李袋、挎包、背包和锡纸包裹中。缉毒局的探员在贝尔花园的 Parkwest Bicycle Casino、唐尼的办公大楼和天普市的联排别墅中监视了交接过程。
起诉书称，一名涉嫌信使被控袭击一名联邦官员，他驾驶雷克萨斯 ES350 撞向该官员的车，试图带着车内 598,000 美元的真空密封钞票逃跑。
Estrada表示，该团伙在几年内洗钱超过5000万美元。美国缉毒局局长Anne Milgram表示，锡那罗亚帮之所以支持这个位于圣盖博谷的组织，是因为它收取洗钱金额0.5%到2% 的佣金，而传统洗钱网络收取的费用为5%到10%。
Milgram表示，圣盖博谷团伙还从购买锡那罗亚帮美元的富有的中国人那里收取佣金。
Estrada表示，这些中国人想把钱转移到加州购买房地产、支付学费和投资美国金融系统。
检察官“没有直接证据”证明这些中国人知道他们在购买芬太尼、甲基苯丙胺的利润。
