【美洲华联社12月17日纽约讯】警方周三表示，Tricolor Holdings 的创始人带领这家次级汽车贷款公司的其他高管进行了长达7年的欺诈活动，骗取其最大贷款机构近10亿美元。警方宣布逮捕2人，并有两名前高管认罪。
据美联社报道，该公司创始人兼首席执行官 Daniel Chu 在曼哈顿联邦法院公布的一份起诉书中被控自2018年以来指示多名高管欺骗投资者和贷款机构。根据起诉书，欺诈计划包括伪造数据和做出虚假陈述。
Chu 的辩护律师没有立即回复美联社寻求置评的留言。 62岁的朱某（Chu）来自迈阿密，在佛罗里达州被捕；49岁的戴维·古德加姆（David Goodgame）来自德州瓦克萨哈奇，是该公司的前首席运营官，在德州被捕。
联邦检察官杰伊·克莱顿（Jay Clayton）在新闻发布会上表示，Chu多次对银行和其他信贷机构撒谎，并将欺诈行为“变成了Tricolor公司商业战略的重要组成部分”。他表示，该公司的倒闭对那些需要为信用记录不良人士提供贷款服务的购车客户造成了打击。克莱顿说：“当然，如果发生这样的事情，如果该领域存在欺诈行为，那么这些人就更难获得汽车贷款。”
根据起诉书，欺诈行为的范围在今年8月下旬被揭露，当时贷款机构就Tricolor公司的抵押品问题质问了Chu和其他高管。起诉书称，Chu和其他被控实施欺诈的人最初试图掩盖事实，声称抵押品问题是由于行政错误造成的。起诉书还称，在这些努力失败后，Chu从公司提取了超过600万美元，并将其中一部分用于8月份在加州比佛利山庄购买了一处价值数百万美元的房产。
起诉书称，9月10日，Tricolor公司申请破产保护（Chapter 7），因为欠公司最大的贷款机构超过9亿美元。
如果Chu被判犯有经营持续性金融犯罪企业的最高罪名，他可能面临至少10年的强制性监禁，最高可判处终身监禁。其他指控包括串谋、银行欺诈和电信欺诈。古德加姆被控串谋、银行欺诈和电信欺诈。
警方还宣布，Tricolor公司的一名前首席财务官和一名前财务高管于周二在曼哈顿认罪，并正在与政府合作。
