检方:“珍宝币”案涉及1.47亿美元欺诈 主要嫌疑人陈力认罪

2015年9月,美国精品投资艺术公司(USFIA)一名员工在亚凯迪亚办公室遭到美国官员的突袭后离开办公室。(圣盖博谷论坛报/南加州新闻集团Watchara Phomicinda摄)

【美州华联社洛杉矶2月19日报道】轰动一时、波及美、中两地的南加州“珍宝币”案历时近4年多的调查有了结论。据圣盖博谷论坛报2月19日的报道, 联邦检察官在周三未公开的认罪协议中说, 一家总部位于亚凯迪亚的营销公司向潜在投资者做出承诺:投资我们,我们将把我们矿山的宝石和有价值的数字货币一起送给你,一旦我们上市交易,你将获得可观的回报。

该公司已向投资者保证,他们拥有500亿美元资产,包括遍布多米尼加共和国、阿根廷、墨西哥和美国的大规模稀有宝石开采业务。检察官表示,联邦机构的调查显示,没有一个是真的。调查人员在2015年发现了这一骗局,但在投资者已经被诱骗投入1.47亿美元。

检察官说,美国精品投资艺术公司、珍宝币和另外五家使用亚凯迪亚市Live Oak大街同一地址的公司CEO陈力(Steve Chen),已经同意对阴谋实施电信欺诈和逃税的指控认罪。

在检察官概述的认罪协议中,62岁、Bradbury的居民陈力承认,他的公司从未拥有任何宝石矿,公司没有超出计划的利润,他们给投资者的加密货币和琥珀宝石几乎一文不值,他也从未打算让他的公司进行首次公开募股。

美国检察官Nick Hanna说:“陈力对投资者的承诺与他不存在的宝石矿和伪造的数字货币一样毫无价值。”

检察官说,陈力把近500万美元的赃款用于购买亚凯迪亚和尔湾的房屋,让他的孩子进入圣盖博私立学校就读,并资助他的赌博习惯,骗取政府180万美元的税款。

陈力的辩护律师Naeun Rim在周三没有立即回应置评请求。

2015年9月29日,联邦调查局在当天早些时候突袭了亚凯迪亚的公司,接管人Thomas Seaman和工作人员控制了珍宝币公司(帕萨迪纳星报/ SCNG)

法庭文件称,欺诈计划从2013年7月至2015年9月实施。陈力和同谋引诱投资者购买的投资金额分别为1000美元和30000美元不等。他告诉投资者,他们将获得“积分”,这些积分将在公司首次公开募股时转换成股票。

从2014年开始,陈力用一种叫做“珍宝币”的假数字货币取代了积分系统。他告诉投资者,这种加密货币广泛应用于金融和珠宝行业,可以在亚凯迪亚办事处的ATM机上兑换成现金。陈还声称,该货币的价值直接由他们不存在的宝石矿支持。

如果投资者能够招募其他投资者,陈光诚承诺将以现金、旅行、豪华轿车和洛杉矶地区的住房等形式发放“奖金”。

根据法庭文件,美国证券交易委员会(sec)于2015年开始嗅出这一阴谋,对陈的公司提出欺诈指控,并在对亚凯迪亚办公室突袭,没收了陈的资产,包括位于圣盖博谷的豪宅、位于内陆帝国的一家酒店、旨在欺骗投资者的跑车和服装首饰。

2016年,一名联邦法官裁定陈的公司欺骗了投资者,命令他支付损害赔偿金。

美国检察官办公室在新闻发布会上说,陈力定于3月10日首次出庭,他可能面临最高10年监禁的判决。

新闻稿称,53岁的Leonard Stacy Johnson来自亨廷顿海滩(Huntington Beach),曾在陈力指导下宣传美国精品投资艺术公司 (USFIA)和珍宝币,他在2019年7月承认一项逃税罪和一项在移民文件上作虚假陈述罪,他被定于6月22日宣判。