涉及1.47亿美元欺诈的“珍宝币”案主犯陈力被判10年

2015年9月,美国精品投资艺术公司(USFIA)一名员工在亚凯迪亚办公室遭到美国官员的突袭后离开办公室。(圣盖博谷论坛报/南加州新闻集团Watchara Phomicinda摄)

【美洲华联社洛杉矶1月11日报道】涉及1.47亿美元欺诈的“珍宝币”案主犯陈力(Steve Chen),于1月11日被联邦地方法院判处10年监禁。

63岁的陈力也被要求向美国国税局支付188万美元的赔偿金。美国检察官办公室表示,定于7月16日举行受害投资者赔偿听证会。

根据法庭文件,欺诈计划从2013年7月至2015年9月实施。陈力和同谋引诱投资者购买的投资金额分别为1000美元和30000美元不等。他告诉投资者,他们将获得“积分”,这些积分将在公司首次公开募股时转换成股票。

从2014年开始,陈力用一种叫做“珍宝币”的假数字货币取代了积分系统。他告诉投资者,这种加密货币广泛应用于金融和珠宝行业,可以在亚凯迪亚办事处的ATM机上兑换成现金。陈力还声称,该货币的价值直接由他们不存在的宝石矿支持。

如果投资者能够招募其他投资者,陈光诚承诺将以现金、旅行、豪华轿车和洛杉矶地区的住房等形式发放“奖金”。

美国证券交易委员会(SEC)于2015年开始嗅出这一阴谋,对陈的公司提出欺诈指控,并在对亚凯迪亚办公室突袭,没收了陈的资产,包括位于圣盖博谷的豪宅、位于内陆帝国的一家酒店、旨在欺骗投资者的跑车和服装首饰。

陈力是美国艺术投资公司(U.S. Fine Investment Arts Inc.)和其他六家使用同一亚凯迪亚地址的公司的所有者和首席执行官。根据提交给洛杉矶联邦法院的文件,从2013年7月到2015年9月,他欺诈性地推销和招揽投资,最终从7万多名受害者投资者那里获得1.47亿美元。

2016年,一名联邦法官裁定陈的公司欺骗了投资者,命令他支付损害赔偿金。

2020年2月,陈力认罪。在检察官概述的认罪协议中,63岁、Bradbury的居民陈力承认,他的公司从未拥有任何宝石矿,公司没有超出计划的利润,他们给投资者的加密货币和琥珀宝石几乎一文不值,他也从未打算让他的公司进行首次公开募股。

档案照,“珍宝币”投资受害者

美国检察官Nick Hanna说:“陈力对投资者的承诺与他不存在的宝石矿和伪造的数字货币一样毫无价值。”

检察官说,陈力把近500万美元的赃款用于购买亚凯迪亚和尔湾的房屋,让他的孩子进入圣盖博私立学校就读,并资助他的赌博习惯,骗取政府180万美元的税款。

陈力去年承认了一项联邦指控,分别是共谋实施电信欺诈和逃税

陈力被美国地区法官沃尔特(John F.Walter)下令在7月26日前投案自首,开始宣判。

亨廷顿海滩54岁的莱昂纳德·斯泰西·约翰逊(Leonard Stacy Johnson)在陈力的指导下工作,他在2019年7月承认了偷税漏税和在移民文件上做虚假陈述各一项罪名。他正在等待判决。