【美洲华联社8月14日波士顿讯】据波士顿先驱报报道，马萨诸塞州劳伦斯市市长 Brian DePena 已被联邦探员逮捕，罪名涉及 150 万美元的疫情贷款欺诈和洗钱活动。
联邦检察官指控他利用骗取的资金充实竞选账户，同时偿还了总额近90万美元的个人税款、多处房产的抵押贷款以及高息债务。
美国联邦检察官 Leah Foley 的办公室宣布了对 61 岁的 DePena 的逮捕行动。DePena 于 2021 年首次当选劳伦斯市市长，并于 2025 年连任；在此之前，他曾于 2016 年至 2021 年担任劳伦斯市议员。
“DePena 市长当选是为了领导劳伦斯市。他曾深受选民敬重与信赖，但其涉嫌腐败和撒谎的行为辜负了这份信任，”Foley 在宣布逮捕的新闻稿中表示，“今天的逮捕行动再次彰显了我们根除欺诈行为（无论涉案者是何人，包括公职人员）并追究民选官员责任的决心。”
指控文件显示，DePena 曾于 2020 年和 2021 年为“Tenares Tire Services Inc.”（他在劳伦斯经营的一家轮胎销售与汽车维修企业）申请“经济损失灾害贷款”（EIDL）。 EIDL（经济伤害灾害贷款）是美国小企业管理局（SBA）向在新冠疫情期间遭受重大财务冲击的合资格小企业提供的利率为3.75%的贷款。这些贷款必须严格用作企业营运资金，以缓解因疫情期间停业造成的经济损失。
Depena 违反了这些限制规定，据称他将收到的883,000美元资金用于个人竞选活动、纳税和偿还抵押贷款，而非用于其企业经营。
“《关怀法案》（CARES Act）资金的设立初衷是帮助小企业度过前所未有的国家危机，而不是用来偿还个人债务、资助政治抱负或进行房地产投资，”负责波士顿地区国税局（IRS）刑事调查的特别探员 Thomas Demeo 说道，“IRS 刑事调查部门始终致力于保护纳税人的资金，追究那些滥用联邦救助资金者的责任，并确保在各个环节维护金融诚信。”
波士顿联邦调查局（FBI）特别探员主管（SAC）Ted Docks 表示，此类逮捕行动表明，“‘轻松到手的钱’其实并不那么容易拿。”
“这是一项旨在为陷入困境的企业提供安全网的紧急财政援助，而不是 Depena 先生个人的提款机。当民选官员为谋取私利而滥用联邦资金时，他们既辜负了选民的信任，也触犯了法律，”他补充道。
法庭文件显示，Depena 于2020年6月为 Teneres Tire 公司申请并获得了150,000美元的 EIDL 贷款，其中大部分资金被他合法地用作企业营运资金。然而，到了2021年初，联邦当局指出，Depena 急需现金来资助其资金拮据的市长竞选活动；与此同时，他还拖欠 IRS 的税款，并欠下两家私人“硬通货贷款机构”（hard money lenders）近90万美元的债务，这些贷款涉及他在劳伦斯（Lawrence）拥有的几处房产，年利率分别为12%和8%。
随后，在2021年4月，Depena 申请增加 Teneres Tire 公司的 EIDL 贷款额度；SBA 于2021年7月批准了另外350,000美元的贷款，使其获得的 EIDL 贷款总额达到500,000美元。然而，法庭文件显示，由于美国小企业管理局（SBA）发放资金的延迟，Depena 感到惊慌失措，并向其财务顾问发送了多条焦急的短信。这些短信最初是用西班牙语编写的，后被翻译成英语。
“兄弟，给我打电话，我遇到麻烦了。我不想给你施加压力，但我没时间等这笔贷款了。我现在全靠你了，”Depena在2021年7月22日给财务顾问发了这样一条短信。
“兄弟，这笔贷款的事我需要你的帮助。我这一周都在试图联系你，但问题一直没能解决。我知道我给你添了很多麻烦，但我别无选择。只有你能帮我解决这个问题，”他在 2021 年 7 月 28 日的另一条短信中说道，随后又发了一条短信，要求对方在当天晚些时候给他回电。
Depena 是一名多米尼加公民，英语水平有限；去年年底，他在出席一场州级听证会时需要西班牙语翻译协助，这一情况曾引发全国关注。
2021年8月，Depena将35万美元的EIDL（经济伤害灾难贷款）资金存入了Teneres Tire公司的银行账户，该账户在存款前的余额仅为20.23美元。此后不久，他涉嫌动用其中8.5万美元支付欠美国国税局（IRS）的个人税款；随后，他又涉嫌将12万美元转入个人账户，并于当年9月和10月开出总额为9万美元的支票，支付给“选举Brian Depena委员会”（The Committee to Elect Brian Depena），这些款项均被列为对竞选活动的贷款。
最后，Depena涉嫌于2021年10月申请修改EIDL贷款，要求将贷款额度增加1,154,400美元，使贷款总额达到1,654,400美元。美国小企业管理局（SBA）于10月27日批准了这一增额申请。11月30日，在将这笔110万美元的增额资金存入Teneres Tire公司的银行账户后，Depena涉嫌将资金转入其个人账户，而该账户在存款前的余额仅为1,401美元。
Depena涉嫌动用42,112.96美元用于其市长竞选活动，并使用883,293美元偿还欠“硬通货贷款人”（hard money lenders，即高息私人贷款机构）的高息债务；与此同时，针对总额160万美元的EIDL贷款，他总共仅进行了16次还款。
Depena将于周五在波士顿联邦法院接受提审。他面临最高30年的监禁及50万美元的罚款。
