【美洲华联社6月3日讯】据美国司法部消息，一名拥有美伊双重国籍、并担任一家伊朗科技公司首席执行官的人士已被逮捕，并面临联邦指控；他涉嫌向伊朗的核能及军事机构出售美国设备。
现年63岁、居住在Newport Coast的贾姆希德·戈米（Jamshid Ghomi）已被指控犯有“共谋违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）”的罪行。
法庭文件显示，戈米是“Faraz Pardaz Rayaneh有限公司”（FPR）的创始人、所有者兼首席执行官；这是一家总部位于德黑兰的计算机网络技术公司。检方指控称，在长达十多年的时间里，戈米利用其公司获取源自美国的计算机网络零部件，并通过此举获利数百万美元，其行为严重违反了美国针对伊朗实施的制裁措施。
加州中区联邦检察官办公室第一助理检察官比尔·埃萨（Bill Essayli）表示，“我国禁止与全球最大的‘国家支持恐怖主义’实体之一进行商业往来的法律，必须得到严格执行与遵守。我们将通过寻求判处其适当的监禁刑期，并没收其资产，包括他在Newport Beach价值3500万美元的豪宅，来追究其法律责任。”
《国际紧急经济权力法》（IEEPA）以及《伊朗交易与制裁条例》（ITSR）基于伊朗对美国国家安全构成的威胁，对涉及伊朗的交易实施了限制。
IEEPA和ITSR明文禁止任何实体或个人，无论是直接还是间接从美国境内，或由美国籍人士向伊朗及其政府进行出口、再出口、供应或销售活动，除非事先获得了美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的授权。
检方指控称，戈米曾代表 FPR 公司进行谈判、采购，并安排向伊朗运送大量受管制的美国技术设备。美国司法部指控，从2011年到2023年间，Ghomi 利用其个人的 eBay 和 PayPal 账户采购计算机网络设备，并将货物转运至位于阿拉伯联合酋长国（UAE）的中间代理商处。
美国司法部进一步指出，据指控，2023年，戈米直接与位于明尼苏达州和内布拉斯加州的供应商谈判采购设备，随后通过一家位于阿联酋的“掩护公司”进行中转，最终将货物运送至其在伊朗经营的 FPR 公司。
“正如指控所述，戈米多年来一直利用美国的金融体系和采购渠道，将受管制的设备输送至伊朗，同时利用掩护公司和伪造的文件来掩盖其非法活动，”美国国税局（IRS）刑事调查部门洛杉矶外勤办公室代理特别主管探员 Darren Lian 表示。“我们将继续与合作伙伴紧密协作，充分发挥我们在金融调查领域的专业特长，全力维护国家安全。”
检方指控戈米采取了蓄意手段来掩盖其在案件中的参与角色：他指示其在阿联酋的同谋者在运输单据上隐去其姓名，并在发往伊朗的货物中刻意不附带发票。
“FPR 公司的年销售额超过1000万美元，其客户群涵盖了数百家伊朗企业及政府实体，其中许多实体均已被列入美国的制裁名单，”美国司法部表示。“在这些业务中，虽占比相对较小但性质极其敏感的一部分，最终流向了伊朗境内最关键的终端用户：即伊朗政权的核能与军事机构。” ……机构。
随诉状一并提交的宣誓书指出，在2017年至2023年期间，FPR公司曾向伊朗原子能组织（AEOI）供应源自美国的计算机网络设备；该组织是负责伊朗核计划的政府机构。据美国司法部披露，AEOI于2020年遭到美国国务院制裁，理由是其在“伊朗未能履行其核承诺——包括突破铀储备及浓缩水平的限制——一事中扮演了主导角色”。
戈米还被指控将据称源自上述非法交易的收益洗钱至美国境内，并将其存入一家受制裁的伊朗银行账户中。根据法庭文件显示，在2011年至2024年间，他共计将超过1500万美元的资金从伊朗转移至其位于美国的银行账户。
美国司法部指控称，戈米利用其规避制裁计划所获资金，为其在橙县建造的豪宅提供了资金支持。
一旦罪名成立，戈米将面临最高20年的联邦监禁刑期。
