联邦政府要没收曾挂牌10亿美元出售的比佛利山庄占地157英亩的地产

位于比佛利山庄塔楼公园大道1652号的地产提供了令人叹为观止的景色,曾经以价值10亿美元的高价挂牌

【美洲华联社洛杉矶7月17日报道】美国检察官办公室周五宣布,检方采取行动没收资产,其中包括位于比佛利山庄市的一座157英亩的未开发山顶,该处可俯瞰洛杉矶。这些资产是用科威特国防部前高级官员挪用的资金购买的。

据城市新闻服务社报道,洛杉矶联邦法院星期四提交的没收指控显示,科威特前官员在2009年至2016年间利用科威特国防部伦敦办事处开设了至少6个未经授权的银行账户,并从科威特国家银行将超过1亿美元的科威特公共资金转入伦敦账户。

检察官在指控中称,为了掩饰转移的性质,有些被错误地描述为意图用于军事目的。根据投诉,这些资金实际上被转移到了几个加州实体,与英国国防部没有业务或合同关系。

美国检察官办公室表示,美国寻求追回至少1.04亿美元,据称这些钱流入或通过美国金融机构洗钱。

贝弗利山庄山顶的房产曾以10亿美元的价格挂牌出售,去年在一次止赎拍卖会上仅以10万美元的价格卖给了贷款人,而此前该公司在房地产市场上经营了几十年。作为参考,阿纳罕的迪斯尼乐园,面积约为0.13平方英里,比此处房产面积的一半多一点。

据福布斯报道,自上世纪70年代以来,这块土地一直为信托公司、实体和名人所有,包括脱口秀主持人和游戏节目制作人梅尔夫·格里芬。据CNBC报道,这块地是伊朗国王的妹妹在上世纪70年代购买的,后来被卖给格里芬。

根据投诉,被盗资金一旦转入加州银行账户,就被用于购买或出资改善位于比佛利山庄塔楼公园大道1652号(1652 Tower Park Drive)这个地块,该地块被称为“山(Mountain)”;购买的物品有比华利山庄的3套住宅、韦斯特伍德的一套顶楼和一套公寓,一架私人飞机,一艘游艇,一辆兰博基尼跑车和价值4万美元的拳击手曼尼·帕奎奥的纪念品。

每项资产都会受到没收投诉。

联邦检察官说,收受非法资金的加州实体据称与洛杉矶一名男子有关联——58岁的维多利亚·诺瓦尔,他原名维克多·耶稣·诺瓦尔,2003年因邮件诈骗和逃税被定罪,罪名是对美国住房和城市发展部(U.S.Department of Housing and Urban Development)的数百万美元贷款欺诈。

诺瓦尔被判处57个月的联邦监狱,并被命令支付超过2500万美元的赔偿金。